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香港聯交所代號: 00389.HK
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執行董事 非執行董事
獨立非執行董事 高級管理人員

 

執行董事
   
王光遠先生

於二零零八年九月八日獲委任為本公司執行董事,及為本公司董事會主席及提名委員會成員兼行政總裁。王先生為通化通天酒業有限公司(「通化通天」)自二零零一年成立以來的創辦管理層團隊成員之一。彼負責整體業務策略與發展及為本集團管理層之一員。於本集團成立前,彼曾於一九八六年十一月至二零零零年八月供職於通化葡萄酒股份有限公司(現於上海證券交易所上市的一家葡萄酒公司),並於一九九五年九月晉升為副總經理。王先生現為通化市第八屆人民代表大會代表及通化縣第十六屆人民代表大會代表、通化縣工商業聯合會主席及吉林商會副會長。王先生曾於二零零二年十月獲通化縣人民政府頒發「1996-2001年通化縣勞動模範」榮譽稱號,另於二零零六年六月獲中國釀酒工業協會葡萄酒分會與中國農學會葡萄分會聯合頒發「優秀銷售總經理」稱號。彼於二零零三年五月二十九日獲中華人民共和國財政部認定為高級經濟師。王先生於一九九三年七月獲得吉林大學商業管理學士學位。王先生為本公司執行董事王麗娟女士之胞弟。

 
張和彬先生

於二零零八年九月八日獲委任為本公司執行董事。彼為通化通天自二零零一年成立以來的創辦管理層團隊成員之一。於二零一一年五月前,彼主要負責本集團的產品銷售、市場推廣及宣傳。自二零一一年五月以來,彼負責及掌管本集團的併購活動。加入本集團前,彼曾於一九八四年四月至二零零零年八月供職於通化葡萄酒股份有限公司(現於上海證券交易所上市的一家葡萄酒公司),並於一九八六年二月晉升區域銷售經理。彼於一九九一年七月畢業於吉林省委黨校,獲經濟管理大專文憑。

 
王麗君女士

於二零一七年五月二日獲委任為本公司執行董事。彼於二零一零年一月加入本集團擔任執行經理。於二零一零年十二月,彼獲提升為副總經理,負責本公司於中國所有附屬公司的行政及人力資源事宜。於加入本公司之前,由二零零六年八月至二零零九年九月,彼在都邦財產保險股份有限公司吉林分公司擔任業務總經理,負責業務管理。由一九九四年七月至二零零六年八月,彼為中國太平洋人壽保險股份有限公司通化中心支公司的副總經理,負責行政事宜。王女士於一九九八年七月畢業於吉林工業大學,獲會計學士學位。王女士為本公司董事會主席,行政總裁兼執行董事王先生的胞妹。

 
   
非執行董事
   
李瑜鴻先生

於二零二二年八月三十一日獲委任為本公司非執行董事,彼畢業於澳洲悉尼大學理科學士,主修營養學及生物代謝學,李先生於二零一九年至今擔任深圳三順製藥有限公司的副總經理。

 
朱明徽先生

於二零二二年八月三十一日獲委任為本公司非執行董事,彼畢業於美國布來恩特大學理科學士,主修金融及經濟,朱先生現任深圳市茂安源投資有限公司的投資經理。

 
   
獨立非執行董事
   
鄭嘉福博士

於二零一八年十一月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會審核委員會及薪酬委員會主席。鄭博士於二零一六年十月取得瑞士歐洲大學工商管理博士學位、二零零三年五月取得澳洲迪肯大學 (Deakin University) 工商管理碩士學位(迪肯大學與澳洲會計師公會的聯辦課程),並於一九九三年十一月取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)會計學士學位。鄭博士於二零零零年十二月成為澳洲會計師公會會員、於二零零零年十月成為特許秘書及行政人員公會會員、於二零零八年四月成為香港會計師公會會員,及於二零一零年九月成為香港稅務學會會員。彼亦於二零一零年九月成為香港稅務學會認可的註冊稅務師。鄭博士於財務及會計領域有多年經驗。於二零一一年一月,鄭博士獲委任為一家多領域建築師事務所的財務副總監,現任該事務所財務總監。於二零一三年八月至二零一八年十月期間,鄭博士獲南京中生聯合股份有限公司 (一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:3332))委任為獨立非執行董事。彼現時為匯聯金融服務控股有限公司(一間於聯交所GEM 上市的公司(股份代號:8030))的獨立非執行董事。

 
黎志強先生

於二零零九年十月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司董事會下設提名委員會主席,以及審核委員會及薪酬委員會成員。黎先生於珠寶行業擁有逾30年經驗。彼曾於香港及海外眾多知名上市及私人珠寶公司就職並擔任重要管理職位。黎先生於銷售管理、市場營銷、分銷渠道及資源規劃戰略等方面具有豐富經驗。

 
楊強先生

於二零一六年一月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼持有北京理工大學機械工程學士學位。彼於中國紅酒行業擁有豐富經驗及多年來一直擔任中國食品工業協會葡萄酒、果酒專家委員會秘書。

 
   
高級管理人員
   
王軍先生

王先生於二零一七年一月一日獲委任為本公司首席釀酒師。加入本集團前,王先生自一九八五年八月至二零一四年一月在通化葡萄酒股份有限公司(現於上海證券交易所上市的一家葡萄酒公司)先後擔任總工辦主任、研究室主任、技術科長、研究所長、公司總經理等職務。二零一四年,王先生應聘至杭州東方文化園旅業集團,任其所屬遼寧北緯41度酒業有限公司總經理。彼於一九九七年開始擔任中國酒業協會、中國食品工業協會、國家葡萄酒質檢中心葡萄酒專家組成員及國家級評酒委員;二零零八年被國際釀酒師聯盟聘為國際評委;二零一二年獲國家頒發的第一批高級釀酒師及一級品酒師證書;二零一四年當選為首屆全國釀酒標準化技術委員會葡萄酒分會委員。彼於一九八五年八月畢業於大連輕工業學院(現大連工業大學)食品工程系工業發酵專業,獲得大學文憑。

 
趙丹女士

趙女士為本公司首席財務官及副總經理。彼於二零零一年九月加入本集團,並於二零一四年十二月晉升至副總經理。彼曾於二零一四年十二月至二零一五年十二月擔任本集團首席財務官,及於二零一八年七月起重新擔任本集團首席財務官。彼負責本集團的財務及會計管理。趙女士於二零零零年七月畢業於吉林大學,獲財會高級文憑。彼於二零零五年五月獲中級會計師資格。

 
張學鑫先生

張先生為本公司副總經理。彼於二零零一年十二月加入本集團,負責本集團的項目管理。於二零一零年十二月,張先生由項目經理晉升為其目前的職銜。張先生於二零零二年七月畢業於吉林大學,獲經濟學高級文憑。