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香港聯交所代號: 00389.HK
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董事委員會
作為良好的企業管治常規的重要一環,董事會設立了董事委員會,以監察本集團不同方面的事務。
董事委員會受董事會批准的各書面職權範圍所規管。

 

審核委員會
鄭嘉福先生(主席)
黎志强先生
楊強先生

審核委員會主要負責審閱及監督財務報告程序,並評估公司的財務控制、內部監控及風險管理體制是否充足及有效。審核委員會亦負責就委聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見。

職權範圍

 

薪酬委員會
鄭嘉福先生(主席)
黎志強先生
楊強先生

薪酬委員會主要負責就本集團全體董事及高級管理層人員的整體薪酬政策及架構以及薪酬待遇向董事會作出推薦意見;參照本公司的公司計劃及目標檢討彼等的薪酬待遇,以達到足夠吸引、挽留及激勵彼等對本集團的長期發展作出貢獻的水平;及確保本集團董事概無釐定其本身薪酬。

職權範圍

 

提名委員會
黎志強先生(主席)
王光遠先生
楊強先生

 提名委員會主要負責就填補董事會董事空缺或委任額外董事的董事職務候選人、董事會的結構、規模及構成以及董事繼任計劃向董事會作出推薦意見。

職權範圍

 


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公司組織章程
公司章程