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香港聯交所代號: 00389.HK
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董事委員會
作為良好的企業管治常規的重要一環,董事會設立了董事委員會,以監察本集團不同方面的事務。
董事委員會受董事會批准的各書面職權範圍所規管。

 

審核委員會
林曉波先生(主席)
黎志强先生
楊強先生

審核委員會主要負責審閱及監督財務報告,並評估內部監控體制是否充足及有效。審核委員會亦負責就委聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見。

職權範圍

 

薪酬委員會
林曉波先生(主席)
黎志強先生
楊強先生

薪酬委員會主要負責就本集團全體董事及高級管理層人員的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見、審閱以表現釐定的薪酬及確保本集團董事概無釐定其本身薪酬。

職權範圍

 

提名委員會
黎志強先生(主席)
王光遠先生
楊強先生

提名委員會主要負責就填補董事會董事空缺或委任額外董事向董事會作出推薦意見。

職權範圍

 


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公司組織章程
公司章程