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董事委员会
作为良好的企业管治常规的重要一环,董事会设立了董事委员会,以监察本集团不同方面的事务。
董事委员会受董事会批准的各书面职权范围所规管。

 

审核委员会
林晓波先生(主席)
黎志强先生
杨强先生

审核委员会主要负责审阅及监督财务报告,并评估内部监控体制是否充足及有效。审核委员会亦负责就委聘及辞退外聘核数师向董事会作出推荐意见。

职权范围

 

薪酬委员会
林晓波先生(主席)
黎志强先生
杨强先生

薪酬委员会主要负责就本集团全体董事及高级管理层人员的整体薪酬政策及架构向董事会作出推荐意见、审阅以表现厘定的薪酬及确保本集团董事概无厘定其本身薪酬。

职权范围

 

提名委员会
黎志强先生(主席)
王光远先生
杨强先生

提名委员会主要负责就填补董事会董事空缺或委任额外董事向董事会作出推荐意见。

职权范围

 


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公司章程